Vụ án xoay quanh siêu dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng tiếp tục là tâm điểm chú ý, phơi bày những khuất tất trong các giao dịch bất động sản quy mô lớn. Ông Nguyễn Cao Trí đang đối mặt với cáo buộc đưa hối lộ để “giải cứu” dự án tỷ đô này khỏi nguy cơ bị thu hồi. Inter Stella sẽ mang đến cái nhìn chi tiết về diễn biến pháp lý phức tạp.
Bối Cảnh Hình Thành Siêu Dự Án Đại Ninh và Những Rắc Rối Pháp Lý
Bà Phan Thị Hoa là người sáng lập và điều hành Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ năm 2010. Doanh nghiệp này đã có bước phát triển đáng kể, nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2017. Ngoài ra, bà Hoa còn là người đứng đầu Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, thể hiện tham vọng lớn trong lĩnh vực bất động sản và du lịch tại khu vực Lâm Đồng.
Siêu dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép với quy mô ấn tượng 3.595 ha và tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng tại huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai, dự án đã không đạt được tiến độ như kỳ vọng do thiếu năng lực tài chính và tồn tại nhiều sai phạm. Tình hình này đã dẫn đến việc Thanh tra Chính phủ ra kết luận đề nghị thu hồi đất và chấm dứt hoạt động của dự án.
Trước nguy cơ dự án bị thu hồi, bà Phan Thị Hoa đã tìm đến ông Nguyễn Cao Trí, kỳ vọng vào mối quan hệ rộng của ông Trí với các lãnh đạo cấp cao để “cứu” dự án. Tháng 10/2020, một thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng dự án trị giá 3.000 tỷ đồng giữa ông Trí và bà Hoa được ký kết. Một tháng sau, ông Trí đã thanh toán 1.000 tỷ đồng thông qua việc vay ngân hàng để sở hữu 51% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Mưu Đồ Chuyển Nhượng Phức Tạp và Thủ Đoạn Tăng Vốn “Ảo”
Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai tháng sau, hai bên tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị lên đến 5.000 tỷ đồng. Trong thỏa thuận này, ông Trí được yêu cầu thanh toán trước 1.000 tỷ đồng để có quyền sở hữu 51% cổ phần công ty, tạo tiền đề cho việc thâu tóm hoàn toàn siêu dự án Đại Ninh.
Để hợp thức hóa quá trình chuyển nhượng và sở hữu, ông Trí cùng bà Hoa đã tiến hành tăng vốn điều lệ “ảo” cho Công ty Lavender, từ 800 tỷ đồng lên mức 1.530 tỷ đồng. Thủ đoạn này được thực hiện bằng cách sử dụng 360 tỷ đồng huy động từ Tập đoàn Bến Thành, sau đó thực hiện quay vòng giao dịch 5 lần liên tục qua các tài khoản ngân hàng. Điều này nhằm tạo ra doanh số chuyển tiền 1.530 tỷ đồng, làm giả mạo việc bà Hoa đã góp đủ 100% vốn.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Lâm Vĩnh Hải: Hành Trình Từ Vũ Công Đích Thực Đến Nghệ Sĩ Đa Tài Của Showbiz Việt
- Khoảng Cách **Từ Bến Xe Giáp Bát Đến Lăng Bác Bao Nhiêu Km** và Hướng Dẫn Di Chuyển Chi Tiết Nhất
- Khám Phá Địa Điểm Các Cơ Sở Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Ở Đâu?
- Cao Diệp Anh Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Những Góc Khuất Đáng Giá
- Chaiko là ai? Khám phá hành trình trở thành biểu tượng đa tài của thế hệ mới
Sau khi hoàn tất việc tăng vốn “ảo”, Công ty Lavender nhanh chóng thay đổi đăng ký kinh doanh và chuyển người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang ông Nguyễn Cao Đức, em trai ông Trí. Cuối cùng, 51% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh được chuyển nhượng sang Công ty TNHH Capella Hospitality, thuộc sở hữu của ông Trí. Những bước đi phức tạp này đã giúp ông Trí “chính danh” tiếp quản và điều hành dự án Đại Ninh, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để dự án được giãn tiến độ và tránh bị thu hồi.
Những Giao Dịch Tài Chính Với Bà Hoa và Sự Tham Gia Của Novaland
Theo điều tra của C03, từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, bà Hoa đã nhận từ ông Trí tổng cộng 985 tỷ đồng để mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender, qua đó sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Khoản tiền này bao gồm 120 tỷ đồng tiền mặt và 865 tỷ đồng từ khoản vay của Sacombank. Mặc dù số tiền thực tế là 985 tỷ đồng, ông Trí và bà Hoa đã thống nhất ghi nhận là 1.000 tỷ đồng. Số chênh lệch 15 tỷ đồng cùng 20 tỷ đồng khác được bà Hoa ủng hộ ông Trí làm từ thiện và đối ngoại tại tỉnh Lâm Đồng.
Từ năm 2019-2020, Tập đoàn Novaland thông qua ông Bùi Cao Nhật Quân và ông Lê Thành Phương cũng đã đàm phán với bà Hoa về việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sản quy mô lớn này. Tuy nhiên, do phương án tài chính chưa phù hợp, giao dịch tạm dừng. Đến tháng 7/2020, khi dự án đang trong quá trình được xin phục hồi và gia hạn thông qua ông Trí, Novaland tiếp tục bày tỏ sự quan tâm và được giới thiệu làm việc trực tiếp với ông Trí.
Sau khi ông Trí “bẻ lái” thành công dự án Đại Ninh, Công ty Lavender của ông và Tập đoàn Novaland đã ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin, kèm theo phí bảo mật là 300 tỷ đồng. Tiếp đó, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Novaland) đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch lên tới 27.600 tỷ đồng, dự kiến thanh toán theo 5 đợt. Đợt thanh toán đầu tiên trị giá 5.000 tỷ đồng được ấn định trước ngày 30/9/2022.
Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương chỉ thanh toán được 2.700 tỷ đồng, vi phạm nghiêm trọng điều khoản thanh toán đã thỏa thuận. Do đó, Novaland chưa nhận được quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền lợi nào tại siêu dự án Đại Ninh từ ông Trí. Khoản tiền 2.700 tỷ đồng này đã được Công ty Lavender sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán 700 tỷ đồng cho bà Hoa và trả nợ 1.000 tỷ đồng đã vay trước đó.
Kết Luận Điều Tra và Hậu Quả Pháp Lý Từ Vụ Án Siêu Dự Án Đại Ninh
Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 đã kết luận rằng bà Phan Thị Hoa không có vai trò đồng phạm hay giúp sức trong hành vi đưa hối lộ của ông Trí, bởi bà không hề biết về các khoản chi tiền cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Bà đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng, nhằm khắc phục hậu quả từ 1.700 tỷ đồng nhận được thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án Đại Ninh trái pháp luật.
Theo C03, Tập đoàn Novaland đã biết rõ rằng hợp đồng chuyển nhượng dự án quy mô lớn này giữa bà Hoa và ông Trí là trái quy định, do dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi. Mặc dù nhận thức được việc ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để điều chỉnh kết luận thanh tra, Novaland vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, cho thấy sự thiếu thận trọng về cơ sở pháp lý. Do đó, 2.700 tỷ đồng ông Trí nhận từ Novaland được xác định là khoản thu lợi bất chính và đề nghị sung công quỹ nhà nước.
Tổng cộng, vụ án siêu dự án Đại Ninh đã đề nghị truy tố 10 bị can. Ông Nguyễn Cao Trí là người duy nhất bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ”. Chín bị can còn lại, bao gồm các lãnh đạo và cán bộ từ Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng, bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng số tiền khắc phục thiệt hại đã nộp là 109 tỷ đồng, trong đó có 100 tỷ đồng thu hồi từ khoản tiền ông Trí dùng mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora. Đây là lần thứ hai ông Trí vướng vào vòng lao lý, trước đó ông đã bị tuyên án 8 năm tù trong vụ án Vạn Thịnh Phát do chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan.
Vụ án siêu dự án Đại Ninh là một minh chứng rõ ràng cho những rủi ro và phức tạp trong các giao dịch bất động sản quy mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt khi có sự can thiệp của các hành vi vi phạm pháp luật. Những diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân và doanh nghiệp liên quan mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trên thị trường. Inter Stella sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các vụ việc nổi bật, giúp quý độc giả có cái nhìn toàn diện về tình hình bất động sản.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Siêu Dự Án Đại Ninh
Siêu dự án Đại Ninh nằm ở đâu?
Siêu dự án Đại Ninh tọa lạc tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Quy mô của dự án Đại Ninh là bao nhiêu?
Dự án có quy mô ấn tượng lên đến 3.595 hecta với tổng vốn đầu tư được công bố hơn 25.200 tỷ đồng.
Ai là người đầu tiên sở hữu dự án Đại Ninh?
Người đầu tiên sở hữu và là chủ đầu tư của dự án Đại Ninh thông qua Công ty Sài Gòn Đại Ninh là bà Phan Thị Hoa.
Ông Nguyễn Cao Trí bị truy tố tội danh gì liên quan đến siêu dự án Đại Ninh?
Ông Nguyễn Cao Trí bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” trong vụ án này.
Tập đoàn Novaland có liên quan như thế nào đến dự án Đại Ninh?
Novaland đã có ý định nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh từ ông Nguyễn Cao Trí và đã ký thỏa thuận, nhưng giao dịch bị đình trệ do vi phạm điều khoản thanh toán và các vướng mắc pháp lý khác, dẫn đến khoản tiền 2.700 tỷ đồng của họ bị đề nghị sung công quỹ nhà nước.
